العدل تغلق ثغرات غسل الأموال وتطوق الشركات بمنصة واثق
ألزمت وزارة العدل جميع المحامين والموثقين بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي عبر خدمة ”واثق“ التابعة لوزارة التجارة، لتعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم الإجراءات الرقابية بصرامة.
ووجهت الوزارة تعميماً حاسماً يشدد على ضرورة الالتزام بنظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله. ويستهدف هذا الإجراء ضبط الخدمات القانونية والتوثيقية، وتحديد هويات المستفيدين الفعليين بدقة متناهية.
وأوضحت ”العدل“ أن إتاحة خدمة ”واثق“ تمكن المؤسسات والمهن القانونية من الاستعلام الفوري عن بيانات الشركات المتعاملة معها. وتدعم هذه المنصة الرقمية تطبيق إجراءات العناية الواجبة وتسهل الإبلاغ عن أي تجاوزات للجهات المختصة.
ودعت الوزارة كافة الجهات الخاضعة لإشرافها إلى سرعة التسجيل والارتباط الإلكتروني بخدمة ”واثق“ المبتكرة. وتعد هذه الخطوة متطلباً أساسياً لحماية الاقتصاد الوطني واستيفاء معايير مكافحة انتشار التسلح وتمويله.
