”جرائم تمويل الإرهاب في الجمعيات الأهلية“ في جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة
ظمت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء دورة ”مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في الجمعيات الأهلية“، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء في مقرّ المركز، وكان في طليعة المشاركين رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون، وأعضاء مجلس الإدارة، ونخبة من الجهاز التنفيذي بالجمعية، وذلك عنايةً منها بنشر الوعي في أوساطها حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تناولت الدورة التي قدّمها مدير المركز أحمد الفضلي توضيحًا لآلية فهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتحديدها ومعالجتها، إضافةً إلى تبيين آلية تحديد وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة، كما تطرّق للحديث حول آلية تحديد السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى الكشف عن المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال، مستعرضًا الإجراءات المطلوبة عند وجود هذه الشبهة.
من ناحيته، ثمن الدكتور السعدون للمركز تعاونهم في تنظيم هذه الدورة وحفاوتهم بمنسوبي الجمعية، مشيدًا بجهود ”الفضلي“ وما قدّمه من إثراء معرفي خلال الدورة، والتي سيكون لها بالغ الأثر في تطبيق الضوابط والإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة مستويات الجمعية الإدارية.
